E’ on-line il n° 11 Dicembre 2016 della Newsletter di Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Anticorruzione.
In questo Numero:
ANTIRICICLAGGIO – NORMATIVA
- 16 Dicembre 2016 : Direttiva (UE) 2016/2258 concernente le informazioni in materia di Antiriciclaggio accessibili alle Autorità fiscali degli Stati UE
- Consultazione pubblica del Dipartimento del Tesoro ai fini dell’attuazione della IV direttiva EU 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
- 09 Dicembre 2016 Pubblicato Parere BCE sulla proposta di modifica alla IV Direttiva Antiriciclaggio
- 03 Dicembre 2016 – Adempimenti Antiriciclaggio per gli avvocati: chiarimenti del CNF
ANTIRICICLAGGIO – GIURISPRUDENZA
- Sentenza 30 Novembre 2016, n. 24435 Cass. civ. Sez. II
- Irrogazione di sanzioni amministrative per violazione della normativa Antiriciclaggio (ex art. 3 L.197 /1991)
ANTICORRUZIONE – NORMATIVA
- Costituzione del Network for Integrity
- Comunicato ANAC del 9.11.2016 – codice di comportamento delle università pubbliche
- Comunicato Anac – Registro del personale ispettivo in sanità
ANTICORRUZIONE – GIURISPRUDENZA
- Tar Lazio sentenza del 14.11.2016 n. 11270 – Inconferibilità incarico
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