Disciplina Antiriciclaggio ex decreto legislativo n. 231 del 2007.
Mancata segnalazione di operazione sospetta Commercialista piemontese sarebbe stato sanzionato per violazione del decreto legislativo n. 231 del 2007 a seguito dei controlli della Guardia di Finanza.
I militari del Corpo hanno eseguito una serie di controlli finalizzati alla prevenzione del sistema dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
A seguito degli approfondimenti sono risultate sospette alcune transazioni eseguite da un imprenditore.
