Le disposizioni sul contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 231 del 2007 si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito di procedimenti o procedure relative:

• ai procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
• alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
• ai procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Gli Uffici della Pubblica Amministrazione sono tenuti ad effettuare all’UIF le segnalazioni di operazioni sospette nei casi in cui venga in rilievo, nel corso della propria attività istituzionale, un sospetto o motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.