I nostri convegni

WEBINAR GRATUITO – RUSSIA: Sanzioni economiche internazionali. Adempimenti antiriciclaggio: Banche e Intermediari finanziari.
WEBINAR Lotta al Riciclaggio mediante il Diritto Penale. Rilevanza della SOS. Responsabilità.
Tavola Rotonda AML&FINTECH “Il ruolo delle cripto valute e prevenzione antiriciclaggio. Responsabilità: banche operatori finanziari, professionisti e funzione antiriciclaggio della pubblica amministrazione.”
Evento di Presentazione Rivista Giuridica Trimestrale “AML&FINTECH” fondata dal Presidente CSEAC, Prof. Avv. Emanuele Fisicaro
CONVEGNO 1-2 DICEMBRE 2021 AML & FINTECH
Weibinar “DAC6. Registro dei titolari effettivi. Intermediari finanziari e società fiduciarie. Obblighi, responsabilità e sanzioni. Il ruolo dei professionisti”
Webinar – 18 dicembre 2020
Convegno MADRID – 22 novembre 2017
Convegno UDINE 13 ottobre “Il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo…”
II° Convegno “Contrasto alla Corruzione e al Riciclaggio di Denaro” Milano 25 maggio Palazzo Reale
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