News Antiriciclaggio

AUMENTANO IN LOMBARDIA LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018
Antiriciclaggio e denaro contante: Cass. Civ., Sez. II, sentenza 9881/2018
V Direttiva Antiriciclaggio pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE
Aumentano i casi di riciclaggio nel settore della ristorazione
GAFI: workshop antiriciclaggio per giudici e procuratori
Misure di prevenzione del riciclaggio: efficacia media del 32%
Settore del gioco: pubblicate linee di intervento UIF
Paradise Papers e nuovi scandali off-shore
Regno Unito e registro della titolarità effettiva