News Antiriciclaggio

DENARO CONTANTE FRA PREGIUDIZI E DECLINO
ITALIA, CORRUZIONE IN ESPANSIONE
𝐀𝐂𝐐𝐔𝐈𝐒𝐓𝐎 𝐁𝐈𝐓𝐂𝐎𝐈𝐍, 𝐅𝐀𝐂𝐈𝐋𝐄 𝐈𝐋𝐋𝐄𝐂𝐈𝐓𝐎
L’AMLA CERCA CASA. BARI CANDIDATA AD OSPITARLA SU PROPOSTA DEL PROF. FISICARO.
ITALIA E PNRR: A RISCHIO CORRUZIONE ANCHE SECONDO LA RELAZIONE SULLO STATO DI DIRITTO 2022 UE. I RISCHI MAGGIORI NELLA P.A.
UE AML AUTHORITY: IL CONSIGLIO APPROVA LA SUA POSIZIONE PARZIALE
Gioielli rubati, autoriciclaggio
SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: IN CRESCITA MA ANCORA DA PERFEZIONARSI
UIF anno 2021: segnalati 43 milioni di operazioni in contante per un importo complessivo di 225 miliardi
PNRR: UNA SFIDA SENZA PRECEDENTI. CONTROLLO DIGITALE PREVENTIVO, MONITORAGGI E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SONO GLI STRUMENTI PIU’ EFFICACI.
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