COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione Europea è fortemente impegnata nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sia all’interno dell’UE che a livello mondiale.
Secondo la commissione dovrebbe esserci tolleranza zero per il denaro illecito all’interno dell’Unione europea.
A conferma della forte sensibilità e interesse, anche l’Autorità bancaria europea ha ricordato agli istituti finanziari e creditizi l’importanza di sistemi e controlli efficaci ed ha chiesto alle autorità competenti dis ostenerli in questo senso.
