IDENTIFICAZIONE NON IN PRESENZA NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO ED AL TERRORISMO INTERNAZIONALE
La Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio 2BIS-2020/B approvato in data 2 novembre 2020 analizza le modifiche al D. Lgs. n. 231/2007, come modificato dai D. Lgs. nn. 90/2017 e 125/2019, in materia di identificazione a distanza per effetto delle novità introdotte dal D.L. n. 76/2020c.d. decreto Semplificazioni, convertito con Legge n. 120/2020.
L’Analisi prende le mosse daquanto elaborato dal GAFI nel documento “Guidanceon Digital Identity”del 6marzo 2020, teso a fornire un orientamento, secondo criteri di sicurezza e rispetto della protezione dei dati personali, sull’utilizzo di forme di identificazione digitale nel particolare momento storico caratterizzato dalla necessità del distanziamento fisico volto a contenere l’epidemiadavirus Sars-CoV-2.
