BENEFICIAL OWNER IL REGISTRO CHE NON C’È
Si vuole riportare in questa newsletter l’intervento del prof. Emanuele Fisicaro all’incontro organizzato in Spagna lo scorso ottobre dal Centro Studi Europeo Antiriciclaggio riguardo alla necessità dell’individuazione del beneficial owner dei flussi finanziari atteso chèla normativa sul contrasto al riciclaggio ruota tutto intorno a questa figura.
Premesso che in Europa non esiste un registro delle imprese centralizzato.
Esistono invece registri nazionali, che però differiscono per tipo di autorità che li gestisce, natura delle informazioni depositate, livello di pubblicità, costi e modalità di accesso.
E che soprattutto non sono collegati tra loro.
