MONEYVAL COMITATO DI ESPERTI SULLA VALUTAZIONE DELLE MISURE ANTI- RICICLAGGIO E CONTRO IL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
Organo di controllo del Consiglio d’Europa*, al quale è stato affidato il compito di valutare la conformità alle principali norme internazionali ai fini del contrasto del reato di riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e l’efficacia della loro attuazione, nonché avente il compito di formulare raccomandazioni alle autorità nazionali per quanto riguarda i necessari miglioramenti ai loro sistemi.
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